Acusan a mexicano en EU de lavado de dinero y venta de cocaína

07/12/2017 17:04
El caso sigue a cargo de agentes del FBI. Foto: AFP

El caso sigue a cargo de agentes del FBI. Foto: AFP

El mexicano Alfredo Navarro Hinojosa, propietario de más de 40 centros nocturnos en Dallas, Texas, está acusado de 19 cargos incluido lavado de dinero y distribución de cocaína en varios de sus establecimientos, informó la Oficina del Procurador Federal para el Norte de Texas,

La acusación que reemplaza a una anterior en la que se señalan a otros ocho acusados de “delitos graves” relacionados con drogas, incluyendo a dos agentes de la policía de Dallas.

  • Cuatro de esos acusados se han declarado culpables, tres siguen prófugos, y uno está a la espera de juicio

Red de complicidad

La исследование indica que Navarro, de 57 años, es propietario de más de 40 centros nocturnos,que generaron unos 107 millones de dólares между 2014 y 2016, incluyendo grandes volúmenes de efectivo, que este utilizó como medio “para ocultar la verdadera naturaleza de ciertos depósitos mediante el uso de compañías ficticias, realizando depósitos y transferencias inusuales y transportando efectivo de un lugar a otro”, informaron autoridades locales.

La acusación sostiene que Navarro también se involucró en transacciones comerciales con bandas musicales que viajaron de ida y vuelta a México. Estas transacciones incluyeron intentos de lavar dinero para al menos una banda o para entidades que usaban la banda.

Además, señala que Alfredo Navarro junto con los otros acusados, permitieron la venta de cocaína a los clientes de sus centros nocturnos en un esfuerzo por promover y garantizar las ganancias de los establecimientos.

“Se permitió a ciertos vendedores seleccionados, vender aproximadamente de 100 a 200 bolsitas de cocaína cada fin de semana en los clubes nocturnos, lo que resultó en la venta de varios kilogramos de cocaína a través de los clubes por cientos de miles de dólares”. Oficina del Procurador Federal para el Norte de Texas

Navarro y los ahora expolicías de Dallas, Edward Villarrea, de 48 años, y Craig Woods, de 60, acordaron declararse culpables de conspiración para administrar un local de drogas y conspiración para lavar dinero, dijo la autoridad.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Navarro aceptó ceder a las autoridades 200 mil dólares y por lo menos cinco automóviles de lujo.

  • El caso sigue a cargo de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (ФБР)
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